من سرق 127000 بيتكوين؟ تتبع الحقيقة من "Killing Plate Empire" إلى المنجم الموجود على جانب الطريق
صادرت وزارة العدل الأمريكية 127 ألف عملة بيتكوين، في إشارة مباشرة إلى تشن تشي، رئيس مجموعة الأمير الكمبودي، بزعم تشغيل شبكة لقتل الخنازير وغسل الأموال، مما يشير إلى تورط شركات التعدين الصينية. وكشف الحادث عن التشابك السخيف بين التواطؤ السياسي والتجاري، والتمويل الجغرافي، وتأميم البيتكوين. هذه المقالة مأخوذة من مقال نشرته شركة Galaxy Research، وتم تجميعه وتنظيمه بواسطة DongZu.
(ملخص أولي: مصادرة 127,000 عملة بيتكوين! قامت الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات صارمة ضد مجموعة برنس في جنوب شرق آسيا وفرضت عقوبات في نفس الوقت على مجموعة Huiwang)
(ملحق الخلفية: كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن إمبراطورية غسيل الأموال الكمبودية "مجموعة Huiwang"، أكبر خط تجميع للذهب الأسود في العالم)
محتويات هذه المقالة
أكملت وزارة العدل الأمريكية أكبر عملية مصادرة للأصول في التاريخ، حيث صادرت 127,271 بيتكوين بقيمة 15 مليار دولار تقريبًا. تبدو لائحة الاتهام وكأنها تقاطع بين نص مسلسل "Narcos" الخاص بـ Netflix ودراسة حالة Chaina Analysis.
الشخصية الأساسية في القضية هي تشين تشي، رئيس مجموعة الأمير الكمبودي القابضة. ويتهمه ممثلو الادعاء بإدارة إمبراطورية إجرامية متكاملة رأسياً امتدت إلى المقامرة عبر الإنترنت ومجمعات العمل القسري والاحتيال الاستثماري في "لوحة قتل الخنازير". وقال ممثلو الادعاء إن تشين ورفاقه قاموا بغسل مليارات الدولارات من خلال سلسلة من المؤسسات الوهمية، بما في ذلك عملية تعدين كبيرة للعملات المشفرة. ويبرز اسمان على وجه الخصوص: شركة Warp Data، التي يقع مقرها في لاوس ولديها فرع في تكساس، وشركة LuBian، وهي شركة تعدين صينية ظهرت في تقارير الطب الشرعي للعملات المشفرة لسنوات.
ملاحظة: الترجمة السابقة لكلمة "Luban" كانت ترجمة خاطئة. مجمع التعدين المشار إليه في هذه المقالة هو شركة Roadside الصينية (LuBian)، وليس مجموعة LuBan Group الروسية (LuBan)
حادثة مجمع التعدين على جانب الطريق: كارثة عشوائية "Milk Sad"
إن مجمع التعدين على جانب الطريق ليس شركة تعدين صينية عادية. وفي عام 2020، عانت من واحدة من أكبر عمليات تسريب المفاتيح الخاصة في التاريخ. نظرًا لوجود خلل خطير في الأرقام العشوائية في برنامج إنشاء المحفظة (الذي يحمل الاسم الرمزي "Milk Sad")، تمكن المتسللون من سرقة ما يقدر بنحو 127000 عملة بيتكوين. على الرغم من أن LuBian لم يعترف علنًا أبدًا بتعرضه للاختراق، إلا أنه يُزعم أنه أنفق ما يقرب من 1.4 بيتكوين لإرسال رسائل OP_RETURN إلى محفظة المتسلل، للمطالبة بإعادة الأصول.
"مراسلات غريبة" في لائحة الاتهام
من الغريب أن وزارة العدل الأمريكية أدرجت سلسلة من عناوين المحفظة في لائحة الاتهام وادعت أن تشن تشي "احتفظ شخصيًا بسجلات لعناوين المحفظة هذه ورموز استذكار المفاتيح الخاصة." هذه العناوين هي نفسها تمامًا مثل قائمة محافظ Luban العشوائية الضعيفة التي حددها فريق الأمن Distrust في عام 2020. ومع ذلك، لم يتبق لدى هذه المحافظ سوى القليل من عملات البيتكوين عند الاستيلاء عليها. وجاءت جميع الـ 127,271 بيتكوين التي تم الاستيلاء عليها تقريبًا من محافظ "قراصنة مجمعات التعدين على جانب الطريق".
ملاحظتنا: مجمع التعدين على جانب الطريق ومجموعة Prince Group هما في الواقع وجهان لعملة واحدة
يتزامن التوقيت مع حجم الأموال، وتدعم البيانات الموجودة على السلسلة أيضًا أن مجموعة Prince Group وLubian قد يكونان فرعين لنفس المنظمة. من المرجح أن أولئك الذين يديرون "Pig Killing Tray" والكازينو الخارجي يتحكمون في المنجم "المخترق" في نفس الوقت. هل هذا تواطؤ داخلي، تزييف حادثة اختراق لدفن أموال إجرامية وخسائر ضريبية، أم أن مجموعة برينس تجبر لوبيان على تسليم الأموال؟ ومهما كانت الحقيقة، فقد حصلت وزارة العدل على المفاتيح الخاصة، وهي نفس المفاتيح التي يزعم مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه عثر عليها بحوزة تشين. هذا يعني أن الحادث يشبه إلى حد كبير "وصول مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى محرك الأقراص السحابي الخاص بك" وليس "وكالة الأمن القومي تكسر عملة البيتكوين".
Chen Zhi هارب حاليًا. تحتوي المحفظة التي تحمل اسمه والتي تم فرض عقوبات عليها حديثًا من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) على ما يقرب من 1.8 مليار دولار أمريكي من عملات البيتكوين؛ هناك أيضًا ما يقرب من 1.8 مليار دولار أمريكي من عملات البيتكوين في المحفظة التي تحمل علامة لو بان، والتي تم نقلها فور نشر لائحة الاتهام.
ارتباك الملكية والمخاطر الجيوسياسية
يعد النزاع حول ملكية الأصول قضية شائكة. يبدو أن مجموعة التعدين على جانب الطريق تديرها مجموعة برينس، لكنها غير مدرجة في قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ولا تنص لائحة الاتهام صراحة على أن لوبيان تابعة لمجموعة برينس. من الناحية النظرية، يمكن لمجمعات التعدين على جانب الطريق أن تدعي: "هذه محفظتنا، لقد تعرضنا للاختراق، ويجب علينا استعادتها". لكن الحقيقة هي أن مجمعات التعدين على جانب الطريق هي شركات تعدين مسجلة في الصين متهمة بصلات غسيل الأموال مع الجماعات الإجرامية الكمبودية، والعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على الجليد. إن فرص أن تأمر محكمة أمريكية بإعادة 15 مليار دولار من عملة البيتكوين إلى الشركات الصينية تكاد تكون معدومة.
السرد المالي لواشنطن و"احتياطيات البيتكوين"
تعكس قضية المصادرة هذه تمامًا أحدث سياسة مالية لواشنطن. منذ شهر مارس، تم السماح لوزارة الخزانة الأمريكية بإدراج الأصول الرقمية المصادرة في "احتياطي بيتكوين الاستراتيجي" كآلية "للعملة الصعبة الرقمية" لتكملة احتياطيات الذهب. ونتيجة للاستيلاء على مجموعة برينس، ارتفع الاحتياطي بنسبة 64% بين عشية وضحاها، أي ما يعادل حوالي 3.5% من قيمة احتياطي الذهب الأمريكي بالدولار.
اليوم، يعد عدد عملات البيتكوين التي تحتفظ بها الحكومة الأمريكية في المرتبة الثانية بعد MicroStrategy لمايكل سايلور. لم تعد وزارة العدل تبيع بيتكوين، ولكنها بدلاً من ذلك "تحتفظ بها على المدى الطويل" - كما هو مطلوب بموجب الأمر التنفيذي الرئاسي الصادر في ٦ مارس. لقد أصبح التنفيذ الآن جزءًا "تراكميًا". حكومة الولايات المتحدة هي رسميًا ثور بيتكوين.
كانت عملة البيتكوين في الأصل بمثابة تمرد ضد نظام العملة القانوني، لكنها أصبحت الآن ببطء جزءًا من كومة ضمانات العملة القانونية. ربما ينبغي على Cryptopunks أن يرفع كأسًا إلى هذه المفارقة: تمت مصادرة الثورة ثم تسجيلها تحت اسم "المخزون". ص>
